界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 刘海川
涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的进展。
被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）于2024年10月21日在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”当天与她一同出庭的还有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。
该案的审理过程之所以备受关注，原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
就此，英国皇家检察署在10月22日发布公告专门这样告知中国受害人：该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序，在该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。
皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
据界面新闻此前报道，2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。
案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。
抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。
与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。
随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。据悉后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。
伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。直至上述民事追偿程序结束，或高等法院发出进一步命令之前，这些资产会一直保持冻结状态。
按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算，目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元（约合人民币291亿）。
英国的《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。2024年3月18日，萨瑟克刑事法庭的陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，后者随后被判入狱6年零8个月。她所涉及的资产没收程序已延期至2025年1月。
钱志敏则于今年4月在英国归案，并在5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。关于后者的身份和涉案细节，目前没有进一步的公开信息。
（记者吕雅萱对本文亦有贡献）
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