界面新闻记者 |
3月10日，中国人民银行深圳市分行网站披露的行政处罚决定信息公示表显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）被给予警告，没收违法所得26,675.98元，并处罚款737万元。
具体来看，盛迪嘉支付涉及5项违法行为。一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
对此，中国人民银行深圳市分行对盛迪嘉支付给予警告，没收违法所得26675.98元，并处罚款737万元。
此外，曾某洪（时任盛迪嘉支付总经理）涉及上述后四项违法行为，中国人民银行深圳市分行对曾某洪给予警告，处罚款23.5万元。
公司官网信息显示，盛迪嘉支付成立于2013年，注册资本金1亿元，公司业务覆盖范围：互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。
2014年，盛迪嘉支付获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准开展互联网支付、银行卡收单（北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区）等业务。
今年1月，央行准予深圳市盛迪嘉支付股份有限公司增加注册资本至2.2亿元；张卓丹、张立新、李惠鸿不再担任董事，新增曾瑞洪为董事；陈健、陈金生不再担任监事，新增李惠鸿、张立新为监事。
